العراق يضع المشاهير ضمن فئة العملاء مرتفعي الخطورة في القطاع المالي

حذّر البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، من التساهل بالتعامل المصرفي مع مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرهم فئة تحمل تهديدات ومخاطر للقطاع المالي في البلاد.
ووجّه البنك تعميماً إلى مصارف البلاد، بشأن آلية تعاملهم مع المشاهير والمؤثرين الذين تضج بهم مواقع التواصل الاجتماعي، وصنّفهم بأنهم “فئة العملاء ذات المخاطر المرتفعة”؛ نظراً لتعدد مصادر دخلهم، واحتمالية استغلال أسمائهم واجهة لعمليات مشبوهة.
وحدد التعميم الذي تداولته صحف محلية، الخطوات الواجب على المصارف اتخاذها عند التعامل مع هؤلاء المشاهير، تجنباً للمخاطر المحتملة والمتمثلة في مجال “غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة”.